Текущее информирование малого и микробизнеса (18+)

О действиях в случае, если без нашего ведома на наше имя зарегистрировано ООО

Оставление своих персональных данных где попало и кому попало может привести к тому, что на наше имя без нашего ведома могут зарегистрировать ООО. По сообщениям СМИ, такие ситуации не редкость.

Оставление своих персональных данных где попало и кому попало может привести к тому, что на наше имя без нашего ведома могут зарегистрировать ООО. По сообщениям СМИ, такие ситуации не редкость

Несмотря на принятие еще в 2006 году , призванного всячески защитить личные сведения, правовая культура передачи своих персональных данных и понимание необходимости контроля за их использованием у нас в большинстве случаев еще не сложилась.

Этим обстоятельством умело пользуются разные мошенники, использующие наши персональные данные не только для получения кредитов и микрозаймов, но даже для регистрации создания фирм.

Обнаружить открытую фирму на свое имя можно случайно, когда дело может зайти далеко. Например, когда нас вызывают повесткой в налоговую инспекцию на допрос в связи с налоговыми нарушениями.

Последний случай, ставший известным СМИ, произошел с бухгалтером из Нижнего Новгорода, когда ей пришла налоговая повестка, она узнала, что является учредителем и руководителем московской фирмы.

Другой, аналогичный случай, произошел с индивидуальным предпринимателем, персональные данные которого выложены на его сайте, а в связи со статусом ИП, ему приходится часто передавать своим контрагентам копии личных документов. При этом свой паспорт, также как и бухгалтер из Нижнего Новгорода, он не терял.

О том, что является учредителем и руководителем ООО он узнал из письма налоговой испекции, извещавшей его о несданной фирмой отчетности.

И такие истории, к сожалению, не единичны. Мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома.

Люди случайно узнают, что стали единственными учредителями и руководителями коммерческих организаций и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают людей обивать пороги различных инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников оказывается не так-то и просто.

Проблема состоит в том, что "уволиться" с должности и закрыть "лавочку" быстро не получится. Потребуется прохождение процедур, которые затратны и по времени и по деньгам.

Как не покажется странным, но представление документов на государственную регистрацию создания ООО в электронном виде облегчает дело жуликам. Это связано со сравнительно не сложной процедурой получения электронной подписи в удостоверяющих центрах, которая, к примеру, отличается от нотариального удостоверения личности человека.


Нам всем приходится часто оставлять свои паспортные данные при регистрации на каких-то сайтах, покупках через интернет либо при взятии кредита у микрофинансовой организации, которая тоже может потом продавать все наши персональные данные, в том числе копии страниц паспорта, третьим лицам для использования их уже в мошеннических схемах.

А чтобы зарегистрировать фирму на подставное лицо, оригиналы наших документов могут и не потребоваться– достаточно их копий.

Регистрируя фирму-помойку на подставное лицо, мошенники одновременно страхуют себя от дальнейших преследований - в случае интереса налоговых или правоохранительных органов к их деятельности номинальный руководитель, на имя которого открыто ООО, всегда становится главным подозреваемым в чужих преступлениях автоматически.

При этом мошенники успевают исчезнуть, не оставив и следа. В этом опасность для ничего не подозревающих людей.

Поэтому нам всем следует время от времени проверять наличие своих данных в ЕГРЮЛ. Сейчас много сервисов, в том числе на сайте ФНС России, которые позволяют нам быстро проверить по нашему ИНН не числимся ли мы в каких-нибудь "Рогах и копытах".

Если мы вдруг обнаружим себя, что являемся участниками какого-то ООО, то нам необходимо сразу обратиться в регистрирующий налоговый орган или в в налоговый орган по месту жительства с заявлением о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на наше имя организацию и просьбой документы на регистрацию по доверенности, по почте или в электронном виде не принимать.

То есть, никакого отношения к фирме мы не имеем и оно открыто без нашего ведома.

В налоговой инспекции могут никак не отреагировать на это, но у нас будут доказательства обращения в случае, если потребуется обращаться далее в полицию.

Тогда нам нужно будет вспомнить, кому мы предоставляли свои личные документы, определить, кто мог их взять и использовать незаконным образом...

При обращении в налоговую, можно заодно запросить сведения об открытых расчетных счетах липового ООО и на правах "номинального" руководителя собственной персоной обратиться в банк с требованием закрыть счет, чтобы движения денег по фирме не было. В банке можно будет и копию доверенности запросить, тогда мы узнаем, какой нотариус ее выдавал от нашего имени и на кого.


"Откреститься" от участия в липовой фирме можно двумя способами:

  1. либо обжаловать регистрацию фирмы в налоговом органе и/или арбитражном суде,
  2. либо ее ликвидировать, поскольку формально являемся ее руководителем и учредителем.

Но первый шаг в любом случае заключается в том, чтобы подать в регистрирующий налоговый орган заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001. Это заявление потребует нотариального заверения.

На основании этого заявления, регистрирующий налоговый орган внесет запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об организации.

Это позволит в какой-то мере на первых порах ограничить деятельность мошенников.

Другие публикации на эту тему: