Заметка бухгалтера ООО в сети интернет

"АНТИОТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН" ОБЯЗАЛ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ВЫЯВЛЯТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТОВ


Антиотмывочный закон

Конкретизирован перечень признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию преступных доходов, выявляемых операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги мобильной связи.

Согласно внесенным поправкам в числе таких признаков поименованы, в частности:
- неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах,
- поручение абонента осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления и др.