Заметки
главного бухгалтера в сети интернет
Заметки главного бухгалтера ООО он-лайн. Всё самое важное для Вашего бизнеса!

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Росфинмониторинг    

Правительство продолжает и совершенствует практику ведомственного надзора по отдельным видам экономической деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме постановки на налоговой учет в ФНС России при регистрации создания организаций и ИП расширена практика дополнительной постановки на учет организаций и ИП в различных ведомствах в зависимости от осуществления ими тех или иных видов экономической деятельности.

В частности, как известно, Роспотребнадзор требует дополнительной регистрации в своих территориальных органах организаций и ИП, занимающихся тем или иным видом экономической деятельности, входящим в перечень Роспотребнадзора и который состоит чуть ли не из сотни кодов ОКВЭД.

27 января 2014 года правительство утвердило в обновленной редакции Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

В соответствии с этим Положением постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели: а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) операторы по приему платежей;
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;  
е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для постановки на учет требуется заполнение специальной карты, утвержденной Росфинмониторингом.